證券代碼：600117                           證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼

西寧特殊鋼股份有限公司

董事會(huì)2024年度在任獨(dú)立董事獨(dú)立性情況進(jìn)行評(píng)估的專項(xiàng)意見

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》相關(guān)規(guī)定，對(duì)現(xiàn)任三位獨(dú)立董事獨(dú)立性情況進(jìn)行評(píng)估。公司獨(dú)立董事司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生對(duì)自身的獨(dú)立性情況進(jìn)行了自查，并將自查情況提交公司董事會(huì)。自查結(jié)果顯示，公司獨(dú)立董事均符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》第六條的獨(dú)立性要求，不存在直接或者間接利害關(guān)系，或者其他可能影響其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷關(guān)系的情形，能夠獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司及其主要股東、實(shí)際控制人等單位或者個(gè)人的影響。本年度三位獨(dú)立董事參加上海證券交易所組織的2024年第3期上市公司獨(dú)立董事后續(xù)培訓(xùn)和上市公司獨(dú)立董事專項(xiàng)合規(guī)培訓(xùn)。

公司董事會(huì)于近日收到三位獨(dú)立董事提交的《關(guān)于獨(dú)立性的自查報(bào)告》，公司董事會(huì)對(duì)三位獨(dú)立董事的獨(dú)立性情況進(jìn)行了評(píng)估，并出具如下意見：公司獨(dú)立董事司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生的任職經(jīng)歷及個(gè)人簽署的相關(guān)自查文件，確認(rèn)各位獨(dú)立董事在報(bào)告期內(nèi)未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的任何職務(wù)，亦未在公司的主要股東單位中擔(dān)任任何職務(wù)。獨(dú)立董事與公司及其主要股東之間不存在任何形式的利益沖突、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他可能對(duì)其獨(dú)立客觀判斷產(chǎn)生影響的情況。

公司獨(dú)立董事在任職期間始終保持高度的獨(dú)立性，其履職行為符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《公司章程》中關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性的嚴(yán)格規(guī)定和要求，有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，為公司決策提供了公正、獨(dú)立的專業(yè)意見。

備查文件：獨(dú)立董事司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生獨(dú)立性自查簽字報(bào)告

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2025年4月24日